陕西侦破特大非法经营假烟案

　　李元旭 中国青年报·中青在线记者 孙海华

　　微信销售网络遍布全国31个省市自治区，抓获涉案人员97名，涉案卷烟价值高达150余亿元……记者近日从陕西警方获悉，陕西省安康市公安机关日前破获了公安部挂牌督办的“陕西安康10.25特大非法经营假冒卷烟案”。

　　2016年12月以来，平利县公安局和县烟草专卖执法部门发现：辖区有多人次通过互联网，在微信号为“521”的网民手中购买卷烟。后经鉴别，均为仿真度很高的假冒卷烟。

　　经进一步初查，一个以福建云霄等地为生产基地，遍布全国31个省市自治区，利用手机微信搭建平台，结构严密、分工明确的产、供、销一条龙的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团逐渐浮出水面。

　　专案组先后奔赴广东、福建等20余省市自治区，调查涉案银行账户3000余个，成功研判并深挖出以犯罪嫌疑人陈某凤等100余个一级“销售商”和数以千计的二、三级 “销售商”的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团。

　　根据调查，该犯罪集团自2016年以来，以微信、支付宝、银行账户通过地下钱庄向福建云霄的主要犯罪嫌疑人操控的账户汇集的资金流高达13亿元，按照市场卷烟零售价计算，涉案卷烟价值高达150余亿元。

　　“案件侦破过程中，狡猾的犯罪嫌疑人使用的开户银行以及电话、微信号等信息均为虚假信息。”平利县公安局局长熊海波介绍，他们利用多个账户、虚假微信号、不同银行不同地点的多个营业网点、跨行或者通过地下钱庄，利用虚假身份网上转移资金，造成断裂的资金流向，以此逃避公安机关打击。

　　面对数以亿计的海量交易数据信息，专案组抽丝剥茧，形成了完整证据链条，实现了对该非法经营假烟网络犯罪集团的全链条打击。

　　截至目前，已摧毁打掉陈某凤、李某雪为一级销售商的两条售卖假烟犯罪网络，全案共抓获涉案成员97名。其中，刑事拘留28人，逮捕18人，查扣成品假烟万余条，涉案资金达1.5亿元。专案组还以公安部经侦局“云端行动”系统为基础，在全国21个省、市、自治区发布集群战役，全国共计立案17起 ，破案17起，抓获犯罪嫌疑人10人。

　　现已查明：自2015年以来，该犯罪集团依托福建云霄假烟生产窝点，福建厦门、泉州，广东广州、潮汕，湖南长沙等寄递物流平台，利用微信搭建覆盖全国的假烟层级销售网络。

　　该犯罪销售假烟经营模式为：一级代理负责向总经销商提交订单，总经销商通过专门的仓储发货渠道寄递发货，二级代理负责订单的收集汇总，三级代理负责直接面向网民采集订单，层级之间交换订单信息、攫取差价利润，按照网络传销模式发展分销利益链条，病毒式扩散蔓延，严重扰乱社会主义经济秩序，严重损害消费者利益，给国家财税收入造成巨大损失。

　　据介绍，此案是一起典型的微信分销订货、厂家直接寄递发货、产供销齐全的非法经营假冒卷烟案件，具有典型的利用网络分销、传销新型涉烟犯罪特点，也是安康市开展打击涉烟违法犯罪以来侦办的涉案区域最广、涉案金额最大、抓获人数最多的非法经营假冒卷烟案件。