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这群平均年龄20岁的年轻人为何沦为电信诈骗帮凶
2022-02-23 作者:谢洋 来源:中国青年报客户端
中国青年报客户端讯(甘贤 吕昕冉 中青报·中青网记者 谢洋)南宁铁路警方近日破获了一起电信诈骗案件,打掉了一个平均年龄仅20岁的洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,涉案金额达540余万元。
2021年12月14日,南宁东站派出所接到何女士报案称,自己被电信诈骗了27万余元,南宁铁路警方迅速成立专案组开展侦查。专案组通过对各层级共40个涉案账户进行了梳理,发现其中2个账户(潘某、王某持有账户)十分异常,有帮助诈骗分子转移涉诈资金的重大嫌疑。
随着专案组的深入研判分析,一个以覃某(男,21岁,广西籍)、杨某(男,20岁,广东籍)为首,在广东、贵州等地非法租用银行卡“四件套”,帮助诈骗分子转移资金的犯罪团伙逐渐浮出水面。这一团伙主要通过国外聊天软件接收境外诈骗分子的洗钱业务,根据诈骗分子要求,他们通过非法出借、租用本人及他人名下的银行账户、U盾、网银、微信、支付宝以及电话卡,帮助网络犯罪团伙进行资金转移。
2022年1月初,专案组赶赴贵州、广东多地联合当地公安机关,对该犯罪团伙的9名成员实施抓捕。经审讯,9名嫌疑人对参与何女士诈骗案的犯罪事实供认不讳。自2021年3月以来,该团伙先后为电信网络诈骗犯罪活动转移非法资金540余万元,涉案31起,获利20余万元。
目前,相关犯罪嫌疑人已移送检察机关,案件正在进一步办理中。