严查！外汇局再通报一批地下钱庄交易对手案例

7月16日，国家外汇管理局通报10起地下钱庄交易对手案例。这是外汇局今年以来第二次向社会通报此类案例，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人，案件最高罚款金额达888.4万元人民币。

据外汇局相关部门负责人介绍，这些案例涉案主体多采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移，违规资金运作手法多样化、隐蔽化。

“在依法严厉查处违法违规行为的同时，外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。”该负责人表示。

2015年以来，外汇局连续7年开展打击地下钱庄专项行动，全力配合公安机关、人民银行推进地下钱庄案件破获及其交易对手查处工作，有力打击地下钱庄违法犯罪活动，维护国家经济金融安全。

上述负责人透露，外汇局将继续加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合，协同推进大要案突破，进一步提高对地下钱庄案件的打击效能。同时，外汇局还将通过地下钱庄案件深挖跨境赌博、逃骗税、贪腐、走私等上游犯罪活动线索，强化资金渠道监管，加大对银行、支付机构等检查力度，严厉查处为非法跨境资金提供支付结算行为，坚决封堵非法资金跨境渠道。