西安警方9天破获特大网络传销案

　　中青在线讯（中国青年报·中青在线记者 孙海华）借“区块链”概念，短短18天，即发展注册会员1．3万余人，涉案金额8000余万元……4月17日晚，这一特大网络传销案主要嫌犯郑某等4人被西安警方从外地押解回西安，至此，这起借“区块链”概念、进行特大网络传销案件告破。

　　近段时间以来，“区块链”概念进入公众视野，成为热门词汇，此案主要嫌犯正是盯上这一话题的高传播度、高专业性特点，将其打造成了传销噱头，并建立起“消费时代”（DBTC）网络平台。

　　4月4日，西安市警方接到举报，称某网络平台涉嫌传销。经过前期调查，西安市公安局经侦支队发现，该平台资金交易频繁，且资金分散存入、集中转出，符合网络传销的资金流动特征。

　　这些引起了西安市公安部门的高度重视。4月5日，警方成立“4．5”专案组，由经侦支队牵头，会同多个部门，上下联动、多警合作、区域协作、集中打击。经过9个昼夜的连续缜密侦查，犯罪嫌疑人郑某组织网络平台管理员张某、李某，营销副总勾某等9人，开展违法犯罪活动的事实被警方基本掌握。

　　根据侦查，为牟取非法利益，郑某等人从2017年10月开始筹备，于今年3月28日起利用在网络发展下线，他们套用最新的“区块链”概念，迷惑大众，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。截至4月15日，18天时间里发展注册会员1．3万余人，涉及全国31个省、市、自治区。

　　为扩大影响、提高“可信度”，这一团伙还先后在柬埔寨金边、宁波、西安等地召开虚拟货币推介会，花3万元请来外籍男子，作为旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长，将自己打造成了具有外资背景的“高科技跨国企业”。

　　4月15日21时30分，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波、山西孝义等地集中收网，将9名主要犯罪嫌疑人全部查获，共捣毀传销窝点6个、冻结涉案账户42个，涉案金额高达8600万元。

　　据办案民警介绍，该组织在平台自行操纵虚拟货币升值幅度，设置“持币生息奖”吸纳会员；根据会员发展下线情况，实施28级分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励；对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。

　　“即日起，西安全市范围内将展开打击整治网络传销违法犯罪集中行动。”西安市公安局相关负责人介绍说，警方将发挥各警种优势，广辟线索来源，加强与金融、网信部门联系，运用现代侦查手段分析研判，主动出击、快侦快破、精准打击，坚持打早打小、露头就打，始终保持对传销犯罪“零容忍”。