公安部与澳门警方合力打击“换钱党”及衍生违法犯罪

中国青年报客户端北京12月13日电（中青报·中青网记者 何春中）公安部刑事侦查局副局长陈士渠今天上午在公安部举行的专题新闻发布会上表示，澳门《打击不法赌博犯罪法》2024年10月29日起生效，意味着澳门特别行政区在打击不法赌博行为方面迈出了坚实一步，特别是该法将“未依法获批准而经营货币汇兑业务以供赌博之用”的行为明确为犯罪行为，违法者处最高五年有期徒刑，将给打击“换钱党”及衍生违法犯罪提供有力法律武器，也是对此类犯罪的一个震慑。

澳门《打击不法赌博犯罪法》将“经营为赌博的不法汇兑”立法入刑的背景下，内地公安机关下一步将采取哪些打击整治措施？对此，陈士渠介绍，公安部将坚持标准不降、力度不减，继续组织各地公安机关深入开展依法打击整治工作。

继续强化专案打击。综合研判、碰撞分析“换钱党”犯罪线索，重点挖掘、发现“换钱党”幕后金主、“货佬”（为“换钱党”提供换汇资金）、地下钱庄、“水房”等线索，及时侦破相关案件。

继续强化源头整治。督促有关地区做实做细教育转化措施，对情节显著轻微、未达到刑事立案标准的“换钱党”人员由户籍地公安机关进行见面劝导，严防重操旧业甚至实施犯罪。

继续强化警务协作。巩固深化与澳门警方在打击整治专项工作中建立的专项警务协作机制，加强工作对接和情况通报，及时向澳门警方通报内地公安机关打击整治工作成效，同时通过澳门警方了解“换钱党”在澳门的犯罪生态变化情况，强化警务协作，形成打击合力。

继续强化宣传引导。配合澳门警方继续加大《打击不法赌博犯罪法》宣讲力度，教育提醒赴澳游客和在澳务工人员，严格遵守外汇管理相关规定，通过正规途径兑换外汇。

为深入研判、深度打击“换钱党”及衍生违法犯罪活动，公安部多次与澳门警方研商合力打击措施，围绕“换钱党”及衍生违法犯罪，建立了专项警务协作机制。建立“换钱党”人员遣返审查机制，由珠海工作专班接收、审查澳门警方遣返的“换钱党”人员，确保澳门警方查获“换钱党”人员当日遣返、当日审查。目前已接收、审查澳门遣返的“换钱党”人员581名；在深化情况通报机制方面，今年以来，澳门警方定期向内地公安机关通报“换钱党”有关信息，公安部已部署相关地方公安机关迅速开展核查。

陈士渠表示，在内地公安机关和澳门警方的共同努力下，特别是随着“非法汇兑”在澳门入刑，“换钱党”及衍生违法犯罪得到有效遏制，但打击整治工作面临的形势仍然比较复杂。一是“换钱党”人数多、分布广，曾长期在澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员数量较大，且多为同乡、亲友等熟人串联作案，地域性、团伙性特征较为突出；二是衍生违法犯罪种类多、危害大，由“换钱党”非法换汇诱发的盗窃、诈骗、抢劫、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪多发，危害澳门社会治安稳定；三是作案手法隐匿性强，幕后“金主”遥控指挥，各层级人员分环节配合，具体交易多选择在酒店房间内进行，打击难度增加；四是与电信网络诈骗洗钱行为交织趋势愈发明显，部分换汇对象被电信网络诈骗“水房”（也就是提供洗钱服务的地方）当作洗钱“工具人”，在支付港币现金后，银行卡内转入的却是涉诈资金。