上海静安检察院：非法集资案件平稳下降 涉私募案件增加

中国青年报客户端讯（苏双丽 中青报·中青网记者王烨捷）日前，上海市静安区人民检察院发布了《2017-2023金融检察白皮书》（以下简称《白皮书》）及典型案例。

《白皮书》显示，2017年至2023年，静安区人民检察院共受理金融犯罪审查逮捕案件1026件1694人，批准或决定逮捕1296人；受理金融犯罪审查起诉案件1172件2216人，涉及3类15个罪名，包括破坏金融管理秩序类犯罪、金融诈骗类犯罪、扰乱市场秩序类犯罪。

从案件数量上看，2017-2019年受理审查起诉的金融案件数量有所增长，2019年后逐步下降，其中非法吸收公众存款、集资诈骗案件受案数在2020年之后整体平稳下降，但在受理案件中占比仍居首位。

从案件类型上看， 2017-2019年排名前三的罪名为非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪和集资诈骗罪，2020-2023年非法经营罪取代信用卡诈骗罪位列前三，这些非法经营类案件中，中介参与程度提升，静安区人民检察院受理审查起诉非法经营证券期货业务55件178人，案件数量逐步增加，存在营造专业投资机构假象；中介作用凸显；与侵犯著作权、侵犯公民个人信息等罪名交织的特征。

非法集资犯罪案件中，涉及人群广，横跨各年龄层、职业群；涉案金额大，社会影响广；受高等教育犯罪人员比例上升。涉私募案件有所增加，个别经登记备案的私募基金也卷入。受理审查起诉涉私募类案件128件323人。这些涉私募案件有的突破私募基金“特定”投资人即合格投资者的要求，有的犯罪人员采取回购承诺、差额补足等变相承诺保本付息，资金运作环节问题多发且追查难度大。涉外汇案件也出现了一些新情况，跨境资金流转逃避监管。以“地下钱庄”为主的非法换汇交易平台案件多发，通过虚拟币等中间工具“搭桥”，实现多层级跨境货币兑换；出现“对敲”型非法经营外汇行为，以此逃避监管。