被公安提醒后仍要“为爱转账”,女子深陷网恋“杀猪盘”成洗钱帮凶
7月20日,记者从上海铁路运输法院(以下简称“上铁法院”)获悉,近日,该院审理了这样一起掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。
上铁法院介绍,被告人杨某是一名家政服务人员,在网络平台交友过程中偶然认识了一位名为“彼得王”的网友,“彼得王”声称自己是一位生活在海外,有公司、有房产的“成功人士”。从2023年3月19日至同年5月22日,“彼得王”一共使用不少于10个账号与被告人杨某通过多个即时通信平台聊天。
在聊天过程中,“彼得王”对杨某十分热情,面对这样一位既体贴又多金的网友,杨某不禁心动了,与“彼得王”达成了婚恋意向。“彼得王”还向杨某承诺为她买房、为她的儿子买房结婚、为她偿还债务并为她开设养生馆提供资金支持。
取得了杨某信任后,“彼得王”才开始显露出他的真实目的,“彼得王”以做生意需要转账而自己没有中国的银行账户为由,请杨某帮助转账货款,沉浸于“彼得王”承诺的美好未来的杨某欣然同意帮助“彼得王”转账。
在转账前,杨某曾有多次机会发现“彼得王”的阴谋、避免滑入深渊。在聊天期间,即时通信平台安全助手分别对“彼得王”使用的“陈柯林斯”“谦逊的”2个账号向杨某作出防诈提示:该用户存在疑似欺诈行为,请仔细确认对方身份,谨防欺诈。
转账期间,公安机关于2023年5月18日上门提醒杨某小心被诈骗集团利用,并告知其帮助他人转账的法律后果;在转账过程中,杨某收到的“彼得王”发送的转账备注信息中包含了“黑钱、诈骗钱,一概不认”等内容。但杨某被爱情冲昏头脑,执意继续转账,甚至还发信息提示“彼得王”要分开转账,以规避相关部门的监管。
经公安机关调查,2023年5月18日至同年5月21日,杨某银行账户资金流水达30余万元,其中已查实涉及网络犯罪的资金为20余万元。
2023年5月22日,杨某经电话通知主动到公安机关配合调查,到案后如实供述了自己的罪行,但当庭予以翻供。
上铁法院经审理后认为,被告人杨某明知对方提供的资金可能为涉诈骗资金,仍帮助其转账,被告人杨某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且属情节严重。考虑到在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中,被告人杨某起次要作用,系从犯,依法对其减轻处罚。综合本案的犯罪事实、情节、性质、对于社会的危害程度等,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人杨某有期徒刑十个月,并处罚金人民币三千元。
一审判决后,被告人杨某提出上诉,上海市第三中级人民法院(上海知识产权法院、上海铁路运输中级人民法院)作出驳回上诉、维持原判的二审裁定。
上铁法院刑事审判庭副庭长江涛介绍,本案中,“彼得王”通过网络与被告人杨某相识后,先后使用不少于10个即时通信平台账号,通过变换姓名等身份信息与杨某联系,明显有悖常理。其中,2个账号还被平台提示存在疑似欺诈行为,还提示她要采取规避相关部门监管的方式转账。尤其是公安人员上门对杨某进行释法说理,明确告知其为所谓的“未来丈夫”转账存在违法性以及由此产生的法律后果。此时,杨某主观上对于“彼得王”所转账资金系犯罪所得是明知的,但杨某为了所谓的爱情和利益,仍代为转账,足以认定其具有转账非法资金的主观故意。
江涛表示,诈骗分子的骗术一直在“更新迭代”,民众要提高反诈意识,警惕各类诈骗行为,避免成为诈骗分子的帮凶。该案是一起较为特殊的“杀猪盘”案例,诈骗分子在骗取了被告人杨某的感情和信任后,让其无偿为诈骗集团非法转账。本案中的杨某自述其曾在网恋网站被诈骗,自己也是受害者。可是她却再次掉入诈骗分子的圈套,被对方勾勒的美好未来所迷惑,产生不切实际的幻想。以为转账只是帮个小忙,自己不会有实际损失,也不用承担任何风险,甚至无视公安机关的提醒,仍然执迷不悟做出违法犯罪的行为,最终受到了法律的严惩。