一名“杀猪盘”被害人牵出境外3个电诈窝点

与“男友”甜蜜网恋，对方许诺高回报投资，“下注”后却被拉黑。背后不是简单的诈骗案件，而是精心设计、规模庞大、目标明确的网络电信诈骗“套路”。经公安机关进一步侦查，横跨境外两国的3个诈骗窝点终于浮出水面。最终查实受害人57人，800余万元涉案诈骗资金。

爱情陷阱

被害人深陷杀猪盘

2020年1月，受害人王女士（化名）来到淮安市公安局洪泽分局报案，称其在网络交友过程中被人引诱到网络创投App平台上投资赚钱，后来发现自己被骗了。

王女士从事餐饮行业，想学习川菜做法，后通过某交友软件添加了自称会做川菜的江某，二人经多次聊天后确定了恋爱关系。后江某以帮忙为由，让王女士手机登录“高瓴创投”App账号，进入“房间”帮他押注。押注结束，王女士发现江某获利1000多元。

此前江某多次跟王女士表示带她做副业挣点小钱，均被其拒绝。但这次王女士看到了江某获利，便动了心思。之后，她按照江某的提示，先下注5000元后获利700余元，后又下注2万元，成功提现2900元。此后，王女士对江某深信不疑，先后下注近10万元，这次上线时却发现无法提现，而江某已将自己拉黑，这才惊觉自己被骗。

顺藤摸瓜

诈骗窝点浮出水面

公安机关追查王女士资金流向发现，部分资金经过银行账号多次转移后被犯罪嫌疑人张某取现，后张某被警方抓获，扣押银行卡52张、存款凭条160余张，随后警方循线抓获其上线宁某。

办案民警梳理存款凭条发现，张某将王女士被骗资金取现后以无卡存款方式，存入陈某、李某等人银行账户，经综合分析，警方发现陈某、李某等人有诈骗犯罪嫌疑。

2021年6月，办案民警在云南将犯罪嫌疑人陈某、李某等20余人抓获归案，至今年年初，其余犯罪嫌疑人陆续到案。陈某、李某等人对其伙同他人实施跨境电诈违法犯罪事实供认不讳。经公安机关进一步侦查，横跨境外两国的3个诈骗窝点终于浮出水面。

经查，2019年3月至2021年5月间，犯罪嫌疑人蒋某某以“高薪待遇”为诱饵，从国内招募陈某、李某等人至境外的一处电信网络诈骗窝点。蒋某某又直接或间接招募上百人偷渡至境外，先后组建“五朵金花”“红房子”两个诈骗窝点。

窝点通过话术培训，配发手机，制定工资和提成标准，设置主管、组长、业务员等岗位实施管理，安排犯罪嫌疑人利用各类社交软件与被害人交友、恋爱。犯罪嫌疑人把自己包装成高富帅，重点寻找国内30岁上下有经济实力且单身离异的女性。在骗取被害人信任后，犯罪嫌疑人遂向其发送链接诱导投资，并通过后台控制输赢、涨跌或阻止提现等方式，将被害人钱款收入囊中。

检察机关提前介入

由于该案系涉案人员众多的境外电信网络诈骗，隐蔽性强、流动性广、侦查难度大，如何查找出更多被害人以及形成完整的证据链，成为侦查机关亟待解决的问题。为此，公安机关邀请淮安市洪泽区检察院提前介入。

侦查机关根据检察建议，围绕“人员链条、资金链条、信息链条”3个方面，深耕关联线索串并分析，最终查找到57名受害人，800余万元涉案诈骗资金。

为尽快查办案件，洪泽区检察院成立办案团队，梳理每名犯罪嫌疑人参与时间、诈骗数额和非法获利。鉴于涉案人员均在江苏省外，办案团队先后两次奔赴外省，开展异地讯问复核和认罪认罚工作。

2023年3月，经洪泽区法院审理，被告人蒋某某等70余人分别被判处1年6个月至14年不等刑罚，其中部分被告人适用缓刑。与此同时，为了最大程度挽回被害人损失，检察官将追赃挽损与认罪认罚适用、量刑建议相结合，向涉案被告人开展释法说理，在与法院、公安共同努力下，为被害人挽回损失138万余元。