犯罪团伙设圈套骗取入职费 这个"兼职手工活"坑1000多人

伪装成通过网络派发手工活的商家,利用被害人求职心理“请君入瓮”,之后以发展下线可以获得入职费对其诱惑、洗脑,最终让被害人加入诈骗团伙做代理继续诈骗他人。日前,经浙江省象山县检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人刘某有期徒刑十年,并处罚金20万元;判处被告人葛某有期徒刑十年,并处罚金10万元;分别判处其余3名被告人五年至一年十个月不等有期徒刑,缓刑二年不等,各并处不等罚金。

2020年4月,张女士报案称自己被人骗了。“去年受疫情影响,我店里的生意比较冷清,有次刷短视频看到兼职手工活的广告,便想赚点钱补贴家用。没想到付了入职费成为总代理后,对方竟然把我拉黑了……”接到报案后,公安机关展开调查,但对该案属于组织、领导传销活动罪还是诈骗罪存在不同观点。为此,象山县检察院检察官调取了被害人的报案记录和其他客观性证据材料,努力还原犯罪嫌疑人作案的整体行为框架,分析研判案件定性。

“犯罪嫌疑人利用短视频平台虚假宣传做手工活赚钱,引诱受害人上钩,实际上以赚取代理费为目的,让受害人的财产遭受损失,反映出其主观上具有非法占有他人财物的目的。”得出这一结论后,检警双方组织召开案情分析会,公安机关借助网警技术分析研判,锁定了短视频兼职手工活的幕后老板刘某,通报了诈骗活动窝点、人员配置和犯罪组织结构,检察官从案件发生地、涉案被害人、资金流水及电子数据检查等方面提出意见建议。经过研判,公安机关采纳了意见,对犯罪嫌疑人刘某等人以涉嫌诈骗罪立案侦查。

2020年7月,以刘某为首的全国性电信网络诈骗团伙落网,公安机关当场抓获了10名犯罪嫌疑人,并扣押了仓库内堆放的手工品。这场名为兼职、实为诈骗的谜团终于解开。

2019年3月,刘某和老公赵某成立了一家商贸有限公司,主要经营化妆品、手工活等。“我们通过短视频平台发布招聘手工活的招工信息,介绍说在家就能赚钱,简单易学,并在视频里留下联系方式,让有意向做兼职的人主动联系我们。”据刘某交代,他们将做手工活的人分为总代理、代理和兼职,分别需要交998元、698元、498元入职费,承诺手工兼职达到一定次数后可以返还入职费,然后先邮寄制作简单、耗时短的手工材料给对方,完成后下次便故意提高难度,使对方无法完成,让他们主动放弃,从而扣取他们的入职费。2020年5月,刘某、赵某两人以50万元的价格将手工活招商加盟工作转给了外甥葛某、岳某夫妻二人。

与刘某、赵某不同的是,葛某到案后态度恶劣、拒不认罪。对此,检察官列出详细的讯问提纲,先突破其妻子岳某口供。岳某多次供述公司以招商名义骗取代理入职费,葛某负责接单、资金结算、解决代理问题等,网络账号也清楚显示了资金往来情况。随着案件调查的深入,葛某也逐渐松了口。在审查批准逮捕阶段,葛某承认主要通过总代理和代理发展下线的方式赚取下线的入职费。

经认定,自2019年9月至2020年4月,以刘某、赵某为主的诈骗分子先后骗得1105名受害人入职费,金额共计103万余元;以葛某、岳某为主的诈骗分子先后骗得719名受害人入职费,金额共计57万余元。