南京公安发动“扫楼”行动查处非法集资犯罪

　　 法制网讯 记者丁国锋 通讯员孙陵杰 记者从南京市公安局获悉，2018年以来南京市公安局立足风险隐患排查防范，坚持打防并举，以打促防，主动运用新思维新科技新方法，共走访排查风险企业674家，化解风险隐患183个，已立案查处非法集资案件45起，抓获犯罪嫌疑人307名。

　　 “非法集资犯罪嫌疑人花样翻新，手段越来越隐蔽，不同于以往的投资、理财、咨询等名目，一些公司甚至打着实业投资、众筹创业、科技创新等旗号，认定难度加大，给防范和打击工作带来更大困难。”南京市公安局经侦支队负责人分析说。

　　 据介绍，2018年3月，南京市公安局与市场监管、金融办、城管、服务、属地街道等部门联动协作，在全市范围内发起了一场“扫楼”行动，综合运用“扫楼”、“扫街”等方法和网络大数据等方式方法，对辖区企业进行拉网式排查。

　　 “扫楼”行动以基层社区、派出所为单位，对隐藏在商务楼宇和街道门店内的非法集资企业、传销犯罪窝点的数量、区域分布、主要方式、风险状况、发案特点、危害后果等进行全面深入排查。对于走访排查出来的风险隐患，及时采取约谈警示、出具承诺书、责令停止相关行为、限期整改等措施，及时化解风险。对非法集资风险集中的区域和楼宇，要集中攻坚清理，保持高压态势，形成强大威慑。

　　 排查中，该局通过快速侦破一批规模和体量较小但现实危害较大的典型案件，掌握了案件侦办工作的主动权。通过加大追赃力度，有效提升了非法集资案件的追赃挽损比例。对非法集资在逃人员全力组织追捕，逐个落实责任，对境外涉案逃犯紧盯不放，2017年共缉捕非法集资在逃人员32名。

　　 为解决非法集资案件“发现难、破案难、管控难”的问题，南京市公安局建邺分局还运用大数据创新打击机制，共同研发了非法集资预警系统，力求对非法集资案件实现早发现、早识别、早预警、早核实、早打击。系统将监管对象分为A、A-、B、B-、C、C-三类六个等级开展分类管理工作。

　　 不久前，某塑料有限公司经河西万达商管部门提交建邺公安分局请求核查，经系统信息评估，对该公司打出了“C”评分，通过系统建邺公安分局发现该公司存在成立时间短规模小、注册资金异常激增、被当地市场监督管理部门列管、曾因合同纠纷被起诉、公司网址为博彩网站等多项问题，及时将上述信息与万达商管部门通报，成功阻止了该公司入驻辖区。

　　 除了前置审核，系统还具有预警监控功能。系统试运行以来成效显著，仅前三个月就已实现审核582起，预警高危企业17家，促进了非法集资案件打击处理工作由传统的被动监管、粗放监管、突发式应对向主动监管、精准监管和协同监管模式转变。